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包裝紙低價甩賣?小心有詐

來源:      發布時間:2017-6-13 14:47:49     點擊率:1206

近日,廣東省東莞市公安局望牛墩分局成功偵破一起詐騙案件,嫌疑人通過網絡發布包裝紙供貨信息,騙取定金后便“人間蒸發”。警方循線偵查,最終在莞城區將犯罪嫌疑人劉某青、沈某東抓獲,帶破多起類似詐騙案件。 

繳完定金 石沉大海 

東莞望牛墩官洲村某廠采購員賀某于2016年5月初接到一名陌生男子的業務電話,對方聲稱其為一包裝紙供貨商,因公司需要處理存貨,可以低價提供優質包裝紙。由于公司業務需要,賀某與其進行深入了解,對方稱因存貨處理價格十分低廉,不能出公賬。 

經多次商議,賀某向對方提供的銀行賬號轉賬9103元作為定金,并約定了發貨時間。但轉賬后對方并未按約定時間發貨,賀某多次撥打對方電話均為關機狀態。 

因無法與對方再次取得聯系,賀某發覺被騙,遂于2016年5月中旬到望牛墩公安分局洲渦派出所報警求助。該所接到報案后,迅速立案展開調查。民警經調查發現,嫌疑人使用的手機號碼歸屬地為廣州市且未進行實名登記,使用的銀行卡也并非其本人所有。經分析研判,該分局決定成立專案組,并在掌握的嫌疑人取錢地點和相關視頻資料情況下設點布控。2017年4月,辦案民警發現2名嫌疑人蹤跡,在掌握嫌疑人作息規律后,4月11日凌晨,決定對嫌疑人進行突擊抓捕,并成功將其抓獲。 


生意失敗 歹念頓生 


據犯罪嫌疑人沈某東交代,其高中畢業后到東莞市長安、莞城等鎮街從事紙行業工作,后辭職做生意。因生意失敗,自感走投無路,便生詐騙歹念,遂聯系以前相識的同行朋友劉某青,表明其想法。同處困境的劉某青不假思索便答應“合作”,并從深圳搬往東莞,與沈某東合租莞城某商品房,共同實施詐騙行為。 


據供述,2名嫌疑人為掩飾身份,通過網絡購買了大量電話卡和銀行卡,并在網絡尋找包裝紙需求信息。隨后通過假扮正規供貨商、公司業務員,與有需求的業務員取得聯系。該兩人通過虛構公司處理包裝紙實行降價銷售或借其他業務來往、向受害人提供樣板等伎倆不斷騙取受害人的信任,并承諾業務員支付30%定金后可馬上安排發貨。一旦資金到手后,兩人立即取款并棄用聯系所用手機號碼。 

經審訊,犯罪嫌疑人劉某青、沈某東對其實施10余宗詐騙的違法事實供認不諱,其中涉及福建、貴州、江蘇等跨省案件6宗,騙取受害人資金近20萬元。 


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